Се известуваат акционерите, дека Друштвото ќе започне со исплата на дивиденда пред датумот, 15.09.2016 година, утврден со донесената одлуката за исплата на дивиденда бр.12-9141 на Собранието на акционери за 2016 година.

Исплатата ќе започне со 26.08.2016 година.

Заради навремено комплетирање на податоците за исплата на дивиденда за 2015 год потребно е да достават копија од трансакциска сметка и лична карта со потпишана изјава ( во прилог )

Акционерите кои добиле дивиденда за претходните години,  доколку податоците им се важечки, нема потреба истите повторно да ги доставуваат.

Податоците да се достават на адреса: ГД Гранит АД, ул Димитрие Чуповски 8 Скопје – со назнака за дивиденда 2015 год.

Сите потребни информации можат да се добијат на тел 3 218 713

ГД Гранит АД Скопје, на овогодишното Собрание на акционери за 2016 година ги донесе следните одлуки:

1. Одлука за усвојување на Годишната сметка за 2015 година (преземи PDF),

2. Одлука за усвојување на консолидираната Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2015 година (преземи PDF)

3. Одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2015 година (преземи PDF)

4. Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2015 година (преземи PDF)

5. Одлука за усвојување на Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2015 година (преземи PDF)

6. Одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2015 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје (преземи PDF)

7. Одлука за усвојување на Годишниот извештај од службата за внатрешна ревизија за 2015 година (преземи PDF)

8. Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото за 2015 година (преземи PDF)

9. Одлука за распределба на добивката на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2015 година (преземи PDF)

10. Одлука за исплата на дивиденда за 2015 година  (преземи PDF)

11.Одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2016 година (преземи PDF)

12. Одлука за измена на Статуот на ГД Гранит АД Скопје (преземи PDF)

13. Одлука за избор на нов независен член на Надзорен одбор на ГД Гранит АД Скопје (преземи PDF)

ГД Гранит АД Скопје, ги известува акционерите дека овогодишното Собрание на акционери за 2016 година ќе се одржи на 14.06.2016 година во 12,00 часот, во Хотел Гранит во населба Козле.

Јавен повик за Собрание на акционери на ГД Гранит АД Скопје за 2016 година. (преземи PDF)

Материјали по точките од дневниот ред:

1. Годишна сметка на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2015 година
– Биланс на состојба (преземи PDF) и Биланс на успех (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка (преземи PDF),

2. Годишна сметка консолидирана на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2015 година
– Консолидиран Биланс на состојба (преземи PDF); Консолидиран на успех (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на консолидираната Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2015 година (преземи PDF)

3. Финансиски извештаи за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2015 година
– Неревидиран неконсолидиран извештај (преземи XLS); Неревидиран консолидиран извештаj (преземи XLS)
– Предлог одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2015 година (преземи PDF)

4. Годишен извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2015 година (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2015 година (преземи PDF)

5. Извештај од извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2015 година, поединечна (преземи PDF) и консолидирана (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2015 година (преземи PDF)

6. Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2015 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2015 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје (преземи PDF)

7. Годишен извештај од службата за внатрешна ревизија (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај од службата за внатрешна ревизија (преземи PDF)

8.Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото (преземи PDF)

9. Предлог одлука за распределба на добивката на ГД,,Гранит,,АД Скопје (преземи PDF)

10. Предлог одлука за исплата на дивиденда  (преземи PDF)

11.Предлог одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2016 година (преземи PDF)

12. Предлог одлука за измена на Статуот на ГД Гранит АД Скопје (преземи PDF)

13. Предлог Одлука за избор на нов независен член на Надзорен одбор на ГД Гранит АД Скопје (преземи PDF)
– Предлог за избор на независен член на Надзорен Одбор (преземи PDF)
– CV од предложениот независен член на Надзорниот Одбор на Гранит АД Скопје (преземи PDF)

Инструкции за учество на Собранието:
Овластување полномошници (преземи PDF), полномошно за правни лица со инструкции (преземи PDF), полномошно за правни лица (преземи PDF), полномошно за физички лица (преземи PDF).
Писмо за известување за физички лица (преземи PDF) писмо за известување за правни лица (преземи PDF)
Пријава (преземи PDF)
Поставување на прашања (преземи PDF)
Нови точки (преземи PDF)

Одлуки од општиот состанок на акционерите оддржан на 22.05.2015

На 22.05.2015 Акционерите на ГД Гранит АД Скопје оддржаа состанок каде беа донесени следните одлуки:

Прочитај “Одлуки од состанокот на акционерите оддржан на 22.05.2015”

Годишниот состанок на Гранит беше оддржан на 22 Мај 2015 во Хотел Гранит Скопје, со почеток во 12:00ч.

Објава за учество на состанокот на акционерите

Прочитај “Годишен состанок на акционерите на 22.05.2015”