Почитувани акционери,
До Управниот одбор на ГД ,,Гранит” АД Скопје, како свикувач на Собранието на акционери доставен е Предлог за дополнување на дневниот ред со две дополнителни точки (преземи PDF).
Истиот е разгледан од Управниот одбор и констатирано е дека се исполнети законските услови за вклучување на истите во дневниот ред.
Врз основа на истиот Управниот одбор на ГД ,,Гранит” АД Скопје изврши дополнување на дневниот ред со две дополнителни точки 9 и 10 со што за Собранието за акционери за 26.05.2025 година закажано во 12,оо часот го објавува следниот :
Јавен повик со Дополнет дневен ред (Преземи ПДФ)
Материјали по точките од дневниот ред:
- Годишна сметка на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2024 година
– Биланс на состојба и биланс на успех (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка за 2024 година (преземи PDF). - Годишна сметка консолидирана на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2024 година
– Консолидиран Биланс на состојба и Консолидиран биланс на успех (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на консолидираната Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2024 година (преземи PDF) - Финансиски извештаи за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2024 година
– Неревидиран неконсолидиран извештај (преземи XLSX); Неревидиран консолидиран извештаj (преземи XLSX);
– Предлог одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2024 година (преземи PDF) - Годишен извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2024 година (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2024 година (преземи PDF) прашалници ККУ (преземи XLSX) - Извештај на независниот ревизор и посебни финансиски извештаи (преземи PDF) и Извештај од независниот ревизор и консолидирани финансиски извештаи (преземи PDF) за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2024 година,
– Предлог одлука за усвојување на Извештаите од независниот ревизор за посебни и консолидирани финансиски извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2024 година (преземи PDF) - Годишен Извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2024 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје (преземи PDF)
– Предлог одлука за Годишниот Извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2024 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје (преземи PDF) - Годишен извештај од службата за внатрешна ревизија за 2024година (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај од службата за внатрешна ревизија за 2024 година (преземи PDF) - Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото (преземи PDF)
- Предлог одлука за избор на независен член за Надзорен одбор (преземи PDF)
– Информација за членување во Надзорниот одбор (преземи PDF)
– Предлог за независен член на Надзорниот одбор од акционери со над 20% акции со право на глас (преземи PDF)
– Мислење од Надзорниот одбор за предлог независниот член на Надзорен одбор (преземи PDF) - Предлог одлука за утврдување на месечен паушал-надоместок за членовите на Надзорниот одбор (преземи PDF)
- Предлог одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2025 година; (преземи PDF)
Инструкции за учество на Собранието:
Предлог за претседавач, записничари и заверувачи на записник (преземи PDF)
- Гласање по пат на кореспонденција (преземи PDF)
– гласачко ливче за физички лица (преземи PDF)
– гласачко ливче за правни лица (преземи PDF)
– Изјава за лични податоци (преземи PDF) - Овластување полномошници (преземи PDF)
– полномошно за правни лица со инструкции (преземи PDF)
– полномошно за физички лица (преземи PDF) - Пријава за учество со физичко присуство
– писмо за известување за физички лица (преземи PDF)
– писмо за известување за правни лица (преземи PDF)
Поставување на прашања (преземи PDF)
Нови точки (преземи PDF)
Предлог за вклучување на нови точки на дневниот ред (Преземи PDF)
