Почитувани акционери,

ГД Гранит АД Скопје, ги известува акционерите дека овогодишното Собрание на акционери ќе се одржи на 18.05.2026 година (Понеделник) во 12:00 часот, во Дирекцијата на ГД Гранит АД Скопје, на 3 кат сала за состаноци.

Јавен повик за Собрание на акционери на ГД Гранит АД Скопје за 2025 година. (преземи PDF)

Материјали по точките од дневниот ред:

1.      Годишна сметка на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2025 година
– Биланс на состојба и биланс на успех (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на консолидираната Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2025 година (преземи PDF).

2.      Годишна сметка консолидирана на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2025 година
– Консолидиран Биланс на состојба и Консолидиран биланс на успех (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на консолидираната Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2025 година (преземи PDF)

3.      Финансиски извештаи за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2025 година
– Неревидиран неконсолидиран извештај (преземи XLSX); Неревидиран консолидиран извештаj (преземи XLSX);
– Предлог одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2025 година (преземи PDF)

4.      Годишен извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2025 година (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2025 година (преземи PDF) прашалници ККУ (преземи XLSX)

5.      Извештај на независниот ревизор и посебни финансиски извештаи (преземи PDF) и Извештај од независниот ревизор и консолидирани финансиски извештаи (преземи PDF) за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2025 година,
– Предлог одлука за усвојување на Извештаите од независниот ревизор за посебни и консолидирани финансиски извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2025 година (преземи PDF)

6.      Годишен Извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2025 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје (преземи PDF)
– Предлог одлука за Годишниот Извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2025 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје (преземи PDF)

7.      Годишен извештај од службата за внатрешна ревизија за 2025 година (преземи PDF)
– Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај од службата за внатрешна ревизија за 2025 година (преземи PDF)

8.      Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото (преземи PDF)

9. Предлог одлука за распределба на добивката на ГД “Гранит,, АД Скопје од 2025 година  (преземи PDF)

10.Предлог одлука за исплата на дивиденда за 2025 година  (преземи PDF)

11.Предлог одлука за измена на Статутот на ГД “Гранит,, АД Скопје  (преземи PDF)

12. Избор на членови за Надзорен одбор  

Предлог одлука за избор на независен член за Надзорен одбор (преземи PDF)
– Информација за членување во Надзорниот одбор (преземи PDF)
– Предлог листа за членови на Надзорниот одбор од акционери со над 20% акции со право на глас (ќе се објави штом бидат примени во законскиот рок)
– Мислење од Надзорниот одбор за предлог листата за членови на Надзорен одбор (ќе се објави штом бидат примени предлог листи)

13.Предлог одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2026 година.  (преземи PDF)

Инструкции за учество на Собранието:

Предлог за претседавач, записничари и заверувачи на записник (преземи PDF)

1.      Гласање по пат на кореспонденција (преземи PDF)
– гласачко ливче за физички лица (преземи PDF)
– гласачко ливче за правни лица (преземи PDF)
– Изјава за лични податоци (преземи PDF)

2.      Овластување полномошници (преземи PDF)
– полномошно за правни лица со инструкции (преземи PDF)
– полномошно за физички лица (преземи PDF)

3.      Пријава за учество со физичко присуство
– писмо за известување за физички лица (преземи PDF)
– писмо за известување за правни лица (преземи PDF)

Поставување на прашања (преземи PDF)

Нови точки (преземи PDF)